Как написать заявление в ОБЭП Домодедово, чтобы они проверили организацию,

Заявление в ОБЭП: как правильно составить?

Количество мошеннических схем постоянно растёт. И став жертвой злоумышленников, человек ищет куда обратиться за защитой своих прав. Мошенничество в РФ квалифицируется по двум статьям – 7.27 КоАП и 159 УК.

Административным правонарушением мошенничество будет, если ущерб не превысил 2500 рублей. В иных случаях – это уголовно наказуемое преступление.

Почему нужно обращаться В ОЭБиПК?

Согласно 40 статье УК РФ отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие 159-й статьи УК РФ. Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве.

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК?

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

• Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
• Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Список всех отделов есть в интернете. Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела.

Составление заявления

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

• В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
• Название – «Заявление по факту мошенничества».
• Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
• Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
• Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
• Список прилагаемых доказательств.
• Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Доказательства мошенничества

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:

• Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
• Заключение эксперта.
• Вещдоки.
• Протоколы следственных и судебных действий.
• Иные документы.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

• Протоколы об административном правонарушении.
• Объяснения предполагаемого нарушителя.
• Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.

Порядок рассмотрения заявления

Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения.

В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

[attention type=yellow]

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

[/attention]

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

https://www.youtube.com/watch?v=8oYpvn1WCRc

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

• Составляется протокол.
• Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).

По результатам:

• Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
• Передаче дела в другой отдел.
• Отказе в возбуждении дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

Каковы шансы вернуть свои деньги?

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

• Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
• Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
• Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением?

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Заявление о розыске работника

Нередки ситуации, когда работник не является на рабочее место и не отвечает на звонки. При этом работодатель не может его уволить, поскольку неизвестно по какой причине человек исчез. Если причина уважительная, например, связанная с болезнью, то увольнение обернётся судебным иском со стороны работника после его выздоровления.

Если все попытки разыскать сотрудника по месту жительства не увенчались успехом, остаётся только поиск с помощью полиции.

Работодатель наряду с родственниками работника имеет право подать заявление на розыск.

Если человека не найдут, тогда можно будет заявить о признании человека безвестно отсутствующим (статья 42 ГК РФ и статья 276 ГПК РФ) и после вынесения решения суда по заявлению, уволить такого работника.

Заявление составляется в свободной форме, но с учётом требований к любому документу такого рода. Важно указать в тексте:

• Суть заявления.
• Данные разыскиваемого.
• Обстоятельства исчезновения.
• Информацию о том, что работник не в отпуске и не на больничном, а также никогда не был замечен в прогулах (либо, наоборот, прогуливал работу ранее).
• Адрес работодателя.
• Перечень прилагаемых документов.
• Приложить к заявлению стоит все бумаги, которые могут помочь расследованию.

Делом будет заниматься ОБЭП. Сотрудники этого отдела имеют право осматривать помещения организации работодателя и изымать документы, необходимые для расследования.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет?

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.

Источник: https://ruadvocate.ru/obrazcy-zayavlenij/zayavlenie-v-obep-kak-pravilno-sostavit/

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Когда обращаться?

Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ.

Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица.

Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

В органы прокуратуры

На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию

Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о.

, паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

[attention type=red]

После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

[/attention]

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

Юридические лица (кредитное мошенничество)

Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
2. арендуют помещение;
3. создают видимость движения денег на счетах;
4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.

) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации.

После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Лучшим вариантом решения  (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е.

и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе.

Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег.

Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов.

[attention type=green]

Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

[/attention]

Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

Здесь должна быть отражена следующая информация:

1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Рассмотрение

Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы.

Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей.

Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору Срок давности за мошенничество (статья 159 УК РФ)

Источник: http://ipopen.ru/moshennichestvo/zajavlenie-v-objep-po-faktu-moshennichestva-obrazec.html

Образец заявления по факту мошенничества

Мошенничество считается одним из самых изощренных видов преступлений. Ведь перед преступником стоит задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – ему нужно придумать, как обмануть или искусно войти в доверие, иногда — к абсолютно незнакомому человеку.

Если вы попались на удочку мошенника, не раздумывая обращайтесь в полицию – половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью.

Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.

Куда подавать заявление

Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.

Итак, заявление можно подать:

• В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.

2. В прокуратуру. По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку.

Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы).

[attention type=yellow]

Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.

[/attention]

Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.

Как подать заявление

Установленной формы, которой должно соответствовать обращение, в уголовно-процессуальном законодательстве не существует. Вместе с тем, практикой и нормами, регламентирующими порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, выработаны примерные критерии, которым должны соответствовать заявления подобного характера:

• Наименование отдела полиции, с указанием его начальника. В дежурной части любого ОП имеется стенд, на котором расположены образцы заявлений, предназначенные для использования гражданами в качестве примеров. Если все же такого стенда нет, имя и фамилию начальника отдела можно спросить у дежурного полицейского.
• Данные заявителя – ФИО, место жительства (фактическое), телефон.
• Суть обращения. Здесь приводятся все важные обстоятельства, которые расценены вами как мошенничество. То есть, должна быть указана так называемая объективная сторона преступления – кто (если известно), что сделал, какой ущерб, где и когда события произошли.
• Доказательства – информация от свидетелей, письменные или другие информационные носители, которыми можно подтвердить написанное вами.
• Указание на предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
• Подпись, число.
• Перечень прилагаемых документов.

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1

УМВД по г. Калуга

полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,

проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.

тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Источник: https://zen.yandex.ru/media/legal/obrazec-zaiavleniia-po-faktu-moshennichestva-5bd98df05a0bad00ab472f66

Нюансы оформления заявления по факту мошенничества. Подача в ОБЭП и образец документа

Мошенничество как правонарушение предусматривается двумя законодательными актами – УК РФ в статье 159 и КоАП РФ в статье 7.27.

Различие между ними пролегает в разной степени общественной опасности: в случае КоАП РФ это меньшая сумма похищенных средств (до 2 500 рублей). Куда обращаться по факту мошенничества и чего ждать – читайте далее.

Почему именно ОЭБиПК?

Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч.

1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт 1.3.2 Приложения № 1 к приказу МВД России от 30.08.2021 № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как найти нужный ОЭБиПК?

В каждом городе имеется свое подразделение данного отдела. Определить нужный ОЭБиПК для проживающих в большом городе можно следующим путём:

• выяснить, к какому району относится адрес, по которому проживает заявитель (это можно сделать при помощи интернет-поисковика или адресной книги);
• вбить в интернет-поисковике «отдел полиции» и далее указать район.

Как правило, у отделов полиции имеются официальные сайты, на которых можно посмотреть, относится ли адрес заявителя к данному отделу или нет. Можно также позвонить в дежурную часть отдела и уточнить, верно ли вы решили обратиться.

Как составить бумагу?

В каждом отделе полиции имеется бланк с образцом заявления о преступлении, который при обращении заявителя попросят заполнить (о том, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, читайте тут). Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Согласно данной статье в заявлении нужно указать:

1. В шапке документа – название органа, в который подается заявление (отдел полиции либо отдел ЭБиПК), данные заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
2. Название документа – «Заявление о преступлении» или «Заявление по факту мошенничества».
3. В тексте документа, после названия – суть заявления (обстоятельства произошедшего преступления). После изложения обстоятельств – просительная часть. В центре «ПРОШУ:» и пункт «1. Привлечь к уголовной ответственности (ФИО виновного лица, если известно)».
4. В конце обязательна приписка следующего содержания: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупрежден(а)».
5. После текста – перечень доказательств, подтверждающих суть заявления (скриншоты переписки, видео-, аудиозапись и прочее).
6. Внизу слева после перечня – дата подачи заявления.
7. Внизу справа ниже даты – подпись заявителя с расшифровкой.

Подробно о том, как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать, читайте в этом материале.

Что может быть доказательством?

Статья 74 УПК РФ закрепляет перечень доказательств в уголовном процессе. К ним относятся:

• показания предполагаемого злоумышленника;
• показания потерпевшего либо свидетеля;
• заключение и показания эксперта или специалиста;
• вещественные доказательства;
• протоколы следственных и судебных действий;
• иные документы.

Статья 26.2 КоАП РФ, помимо указанных выше, называет:

• протокол об административном правонарушении и иные протоколы в соответствии с КоАП РФ;
• объяснения предполагаемого правонарушителя;
• показания специальных технических средств.

Вещественными доказательствами являются, например, фотографии, видео- и аудиозаписи, письма, чеки, квитанции и иные бумажные носители, которые свидетельствуют о преступном деянии.

Посмотреть другие советы и рекомендации о том, как можно доказать факт мошенничества можно здесь.

Каков порядок рассмотрения?

После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.

Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:

• протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
• постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.

В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ).

В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства.

По итогам оперуполномоченный выносит постановление:

• о возбуждении уголовного дела;
• о передаче дела по подследственности (в другой орган);
• об отказе в возбуждении уголовного дела.

Есть ли шансы вернуть свои деньги?

Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел.

Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д.

Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.

Куда еще можно обратиться?

В случае мошенничества можно обратиться с заявлением в прокуратуру. Туда же следует обжаловать решения по делу сотрудника ОЭБиПК. В гражданском порядке можно обратиться в суд. Для этого необходимо составить исковое заявление о взыскании денежных средств.

Но уголовный процесс также предусматривает процедуру гражданского иска во время судебного разбирательства по уголовному делу (ст. 44 УПК РФ). В суд можно также обжаловать акт полиции или прокуратуры по данному делу.

Таким образом, расследованием мошеннических правонарушений занимается ОЭБиПК как одно из структурных подразделений МВД РФ. Административный и уголовный порядок определяются в зависимости от суммы нанесенного мошенником ущерба. Расследование по данной категории дел одно из самых сложных и, тем не менее, заявлять о совершении в отношении вас мошенничества можно и нужно.

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html

Жалоба в ОБЭП: образец 2021 года

› ЖАЛОБА

24.07.2021

Источник: https://zakonportal.ru/zhaloba/zhaloba-v-obep