Как проверить юридическую фирму на наличии лицензии? Если фирма находится в г.

Проверка организации: минимальный чек-лист

В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

Среди платных сервисов с демо-режимом также есть из чего выбрать, например этот я использую сам:

Почему это важно?

Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.

Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?

Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;

2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)

3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.

Я рекомендую проверять:

• само юридическое лицо;
• директоров/учредителей/доверенных лиц;
• саму сделку.

В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».

Через какие сервисы можно проверить организацию?

1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС

pb.nalog.ru

Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

Однако по состоянию на 1 августа 2021 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

UPD: Заработало! Но «как-то так». Убого и корявенько. Но может вам повезет и вы выжмете пользу по вашему контрагенту.

2. Сервис «Проверь себя и контрагента»

egrul.nalog.ru

Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

[attention type=yellow]

Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

[/attention]

В выписке Вы можете увидеть сведения:

• о директоре;
• об учредителях;
• дате создания юридического лица;
• сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
• размер уставного капитала;
• коды ОКВЭД и другие сведения.

Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

3. Картотека fssprus.ru

fssprus.ru

Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

Позволяет оценить:

• наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
• наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
• вероятность банкротства юридического лица.

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС

kad.arbitr.ru

Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

6. Сервис rospravosudie.com и аналоги

rospravosudie.com

Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

Хороший аналог: docs.pravo.ru

9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

rmsp.nalog.ru

Проверка полезна тем, что:

• позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
• показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru

proverki.gov.ru

Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом

rosreestr.ru

В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

14. Проверка подлинности диплома

frdocheck.obrnadzor.gov.ru

Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

[attention type=red]

Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

[/attention]

Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

16. Оценка рисков из условий договора

Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.

Могут оцениваться:

• наличие всех существенных условий договора;
• риски признания договора недействительным/незаключенным;
• риски злоупотребления со стороны контрагента;
• оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
• риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
• механизм исполнения обязательств и другие.

17. Анализ положений устава ЮЛ

Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.

Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.

18. Является ли сделка крупной

Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.

19. Проверка действительности паспорта

services.fms.gov.ru

Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.

20. Полномочия лиц, связанных со сделкой

В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.

Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.

21. Проверка по базам данных СОЮ

Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.

bsr.sudrf.ru

Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.

23. Розыск лица МВД

мвд.рф/wanted

24. Базы данных служб безопасности

Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.

25. Социальные сети[attention type=green]

Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.

[/attention]

Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.

26. Репутация в сети и медиа

Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.

Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!

Источник: https://konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy

Как проверить наличие лицензии у организации?

При поступлении в ВУЗ, записи ребёнка в частный сад или студию необходимо проверить лицензию. Для чего и как это сделать, читайте в статье.

Для чего необходима?

Для любой образовательной деятельности в России требуется лицензия Рособрнадзора. Исключение — индивидуальные предприниматели, если они преподают сами.

О том, как получить ИП лицензию на образовательную деятельность, читайте в статье по ссылке.

Перед выдачей разрешения Рособрнадзор или местный Комитет по образованию проверяет, есть ли у организации всё необходимое для нормального образовательного процесса.

Это повторяется и после лицензирования — раз в три года, а если есть жалобы, то и чаще.

Наличие этого документа показывает, что у организации есть:

• помещения, безопасные и подходящие для проведения занятий;
• квалифицированные педагоги;
• учебный программы, разработанные с учётом государственных стандартов;
• качественное питание (если это предусмотрено форматом обучения);
• методички, учебные пособие и электронные ресурсы, которые требуются в учебном процессе;
• оборудование, если оно требуется в связи с обучением;
• возможность обучения инвалидов.

Справка! Лицензирование обязательно и для дистанционного образования.

Где можно узнать о подлинности разрешения?

Образовательным учреждениям выдают бумажную версию документа. Перед поступлением можно попросить посмотреть его. Внимательно сверьте всю информацию:

• название учреждения;
• адрес;
• какое образование имеет право давать (уровень, специализации и т. п.).

Внимание! Обязательно должна стоять печать лицензирующего органа.

Как правило, на сайте заведения есть электронные версии лицензии и других обязательных документов. Их можно проверить, не выходя из дома.

Иногда разрешение после проверки отзывают. Это случается, если условия ухудшились и не соответствуют требованиям закона. Но недобросовестные руководители и педагоги не всегда сообщают об этом.

Более надёжный способ проверки — обращение в реестр лицензий. Если одну из них отзывают, информация об этом сразу же отображается.

Рособрнадзор ведёт сводный реестр. Этот орган занимается лицензированием таких учреждений:

1. Предоставляющих высшее образование.
2. Среднее профессиональное по определённым специальностям (относящихся к обороне, безопасности, ядерной энергетики, внутренних дел, связи, транспорта, некоторых видов производства).
3. Иностранных, действующих в России.
4. Российский, открытых за границей по международным договорам или в представительствах и консульствах.

Лицензированием остальных заведений занимаются местные комитеты. Они тоже ведут реестры, но в рамках местного образования. А в сводный попадает информация обо всех заведениях.

Как получить лицензию на дополнительное образование, смотрите в статье по ссылке.

Способы проверки разрешения министерства образования на осуществление деятельности

Это можно сделать несколькими способами:

• лично;
• по почте;
• через интернет.

Онлайн

У реестров есть электронные версии, доступ к которым бесплатный.

Их можно найти на официальных сайтах Комитетов по образованию или Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Поиск ведётся по номеру разрешительного документа, названию учреждения или его реквизитам.

Оффлайн

В те же организации можно обратиться лично или отправить запрос письмом. Информацию о лицензии выдадут на приёме или отправят ответным письмом.

Проверка онлайн по номеру или ИНН: пошаговый алгоритм

Прежде всего необходимо открыть сводный реестр лицензий. Для этого:

• перейдите на сайт Рособрнадзора;
• сверху найдите раздел «Государственные услуги и функции»;
• наведите курсор мыши и нажмите «Государственные услуги»;

• на открывшейся странице выберите в левой колонке «Лицензирование образовательной деятельности»;

• найдите в нижней части статьи кнопку «Сводный реестр лицензий» и нажмите её;

• в форме запроса введите номер лицензии, ИНН или название образовательной организации. Можно указать и другие сведения, если знаете их. Например: субъект, орган, выдавший лицензию, дату её выдачи.

В результате появится информация о состоянии лицензии. Возможны такие варианты:

• действует;
• не действует или аннулирована;
• приостановлена полностью или частично.

Внимание! Если стоит статус «приостановлена», это означает, что выявлены какие-то нарушения. Если они не слишком серьёзны, даётся время на исправление. Затем проводится проверка, в результате которой лицензия аннулируется или становится действующей.

Если информации нет вообще, это означает, что номер введён неверно или лицензия поддельная. Например, заведение образования не обращалось за ней или не смогло пройти проверку.

Проверить детский сад, школу, кружок и т. п. можно на сайте Комитета образования города или области. Алгоритм поиска будет таким же.

Как узнать наличие разрешения у института или другого ВУЗа на право образования?

Общая схема та же, что и для организаций, которые предоставляют услуги, связанные с образованием не высшего уровня. Единственное исключение — обращаться нужно только в Рособрнадзор. Способы остаются теми же: лично, по почте или через интернет.

Федеральная служба находится в Москве, поэтому личный визит будет удобен только жителям столицы. Адреса отделений и телефон для связи есть на сайте.

Важно! Если собираетесь учиться в филиале ВУЗа, проверяйте действительность лицензии именно в нём. Статус может отличаться от «основного» института.

Лицензирование учебного заведения — показатель качества обучения в нём. Проверить наличие можно разными способами. Но самый удобный и надёжный — обращение в сводный реестр лицензий.

Источник: https://znaipravo.com/litsenzirovanie/v-biznese/poluchenie-litsenzii/litsenziya-rosobrnadzora/kak-proverit.html

Здравствуйте, уважаемые читатели!

[attention type=yellow]

Сегодняшняя заметка будет о том, как проверить регистрацию и лицензии компании. Думаю, что вопрос заслуживает внимания. И, особенно актуальна эта тема будет для инвесторов и интернет-предпринимателей.

[/attention]

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, всегда хочется быть уверенным в ней. Для этого, можно посмотреть отзывы, узнать мнение крупнейших контрагентов компании, оценить результаты и достижения компании.

Однако, перед всеми этими проверками и расследованиями, стоит начать с основ. Просто проверить регистрацию и лицензию компании.

Как проверить регистрацию

Скажу сразу, что наличие лицензии в некоторых государствах не является обязательным даже для финансовых компаний.

В частности, в популярном офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины любым компаниям достаточно просто регистрации.

А там зарегистрирована операционная «дочка» крупнейшего в рунете брокера, и многих других известных компаний.

Тем не менее, как минимум регистрация должна быть у всех. Если её нет — то лучше сразу закрывать сайт такой конторы и не иметь с ним дел. Ведь, получается, администрация конторы не удосужилась даже формальности соблюсти и ни кто ни за что не отвечает.

Источник: https://sroorgru.com/kak-uznat-est-li-litsenziya-u-organizatsii/

Как проверить наличие лицензии у банка

14.02.2021

В Российской Федерации банковская деятельность возможна только при наличии действующей лицензии. Если лицензия отозвана или отсутствует вовсе, то финансовому учреждению запрещается совершение каких-либо банковских операций.

Поэтому, доверяя кредитной организации свои сбережения, должны убедиться, что имеете дело с надежным банком, имеющим право на работу в финансовом секторе.

Перед заключением договора на обслуживание важно знать, как проверить лицензию у банка.

Перечень кредитных организаций с лицензией

В зависимости от ситуации в кредитном учреждении, лицензия может находиться на одной из следующих стадий:

• оформление;
• аннулирование;
• отзыв;
• ликвидация.

Стоит иметь в виду, что финансовая организация может иметь несколько разных лицензий:

• генеральная лицензия – позволяет осуществлять банковские операции любого вида, разрешенные законодательством Российской Федерации;
• первичная лицензия – позволяет осуществлять определенный перечень банковских операций — расчеты в рублях и иностранных валютах, кредитование и привлечение депозитов;
• вторичная лицензия – позволяет осуществлять ограниченный список банковских операций — купля-продажа ценных бумаг, брокерская деятельность и др.

В зависимости от необходимой вам услуги, кредитное учреждение необходимо проверить на наличие той или иной банковской лицензии. Как правило, солидные и надежные банки имеют генеральную лицензию.

Для проверки наличия лицензии у банка необходимо знать название финансовой организации или номер, присвоенный при регистрации банка.

Кредитная организация, имеющая лицензию, размещается в реестре банков. Для проверки реестра, необходимо:

• посетить официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru;
• в меню слева выбрать раздел «Информация по кредитным организациям»;
• в разделе «Справочник по кредитным организациям» в поисковой строке ввести название или регистрационный номер финансового учреждения;

В случае ввода неполного наименования финансовой организации, вам автоматические будет предложен перечень банков с похожим названием.

 На экране будет отражена основная информация о кредитном учреждении: номер и дата регистрации, БИК, фактический и юридический адреса, контактные телефоны, наличие лицензий с дата выдачи, участие в системе страхования вкладов, количество подразделений банка, финансовая и бухгалтерская отчетность за несколько периодов. Информация, размещенная на официальном сайте Центрального Банка России, обновляется ежедневно и является достоверной.

• Обратиться в ЦБ России по бесплатному телефону 8 (800) 250-40-72. Звонок может быть осуществлен из любого региона Российской Федерации. У специалиста можно уточнить информацию по конкретному банку о наличии или отсутствии лицензии.

Источник: https://vash-advocate.ru/kak-proverit-nalichie-litsenzii-u-organizatsii/

Проверь себя и контрагента ФНС России официальный сайт

Бизнес россиян должен быть защищен. Именно поэтому доступна проверка контрагентов по ИНН на официальном сайте налог ру. Постановление ВАС № 53 позволило ФНС расширить свои требования к бизнесменам и индивидуальным предпринимателям в России. Теперь они обязаны предоставлять куда более подробную информацию о себе.

Налоговая служба делает это для безопасности, честного бизнеса и возможности получения расширенных сведений о потенциальном клиенте или партнере. Теперь с помощью онлайн сервисов можно узнать не только численность сотрудников организации, но также наличие лицензии и внутренние проблемы фирмы.

Читайте статью далее и вы узнаете, как самостоятельно провести бесплатную проверку контрагентов по ИНН на сайте налог.ру.

Как проверить юрлицо через онлайн-сервисы?

Существует несколько способов получения информации о контрагентах. Если осуществлять проверочные действия в налоговом органе через ОГРН, ИНН и КПП, то необходимо зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет.

Если требуется проверить частное лицо или компанию на благонадежность, можно воспользоваться рядом специальных ресурсов, доступ к которым открыт круглосуточно в дистанционном режиме.

Для того, чтобы осуществить этот процесс не нужно много документации. По некоторым онлайн-сервисам достаточно ввести название фирмы или номер ИНН.

Все варианты проверки своих контрагентов через частные федеральные системы поиска представлены ниже.

Юридическая проверка контрагента

Котова Екатерина Викторовна , юрист юридической компании Абонент Консалт.

Заключая сделки с незнакомым физическим или юридическим лицо, важно быть максимально осведомленным о репутации и благонадежности своего контрагента.

Многие юристы ограничиваются проверкой сведений в открытых государственных реестрах, таких как Едины государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальный предпринимателей.

Данные реестры ведет Федеральная налоговая служба РФ, в обязанности которой входит обеспечение достоверности сведений, находящих в реестрах. Однако при противоречии сведений из Реестра сведениям, указанным в учредительных и иных документах, приоритет имеют сведения из документов.

Данное обстоятельство таит в себе большие риски для добросовестного контрагента.

Юридическая проверка контрагента – это комплексное изучение юристами репутации как физического, так и юридического лица. Это может делаться в целях проверки контрагента по бизнесу или, например, для проверки продавца недвижимости. В результате Вы получаете подробное юридическое заключение, в котором:

• Максимально подробно и удобно для изучения изложена вся доступная информация о проверяемом лице;
• Обозначены правовые риски;
• Отражено мнение опытных юристов, касательно благонадежности и добросовестности контрагента.

На основании полученной информации Вы сможете принять взвешенное решение, стоит ли иметь дело с данным контрагентом.

Юридическая проверка может быть проведена в отношении:

• Физического лица (со статусом ИП или без такового);
• Юридического лица.

ВАЖНО: Вся информация проверяется нашими юристами в открытых общедоступных источниках и специальных базах данных. Все действия юристов абсолютно законны.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридическое заключение содержит следующие разделы:

1. Информация о личности физического лица (возраст, дата рождения, место рождения), а также проверка по базе данных недействительных паспортов / общие сведения о юридическом лице, согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
2. Часто клиенты сталкиваются с ситуацией, что никто никогда проверяемое лицо не видел. Контрагент действует через представителей по доверенности. Возникают подозрения, что такой личности не существует. Наши юристы в подобной ситуации сделают все возможное, чтобы предоставить Вам фотографию проверяемого лица;
3. Сведения об образовании физического лица / сведения об истории деятельности юридического лица;
4. Информация о направлении деятельности физического или юридического лица, дата начала и (или) окончания деятельности;
5. Отзывы о деятельности физического или юридического лица;
6. Проверка адреса юридического лица и сведений о генеральном директоре на предмет массовости;
7. Проверка физического лица или члена юридического лица (например, генерального директора) на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений;
8. Проверка контрагента по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве;
9. Сведения о судебных разбирательствах,

Источник: https://za-nas-zakon.ru/nalogi/kompaniya-po-inn-nalogovaya.html

Как проверить регистрацию и лицензии компании

Здравствуйте, уважаемые читатели!

[attention type=yellow]

Сегодняшняя заметка будет о том, как проверить регистрацию и лицензии компании. Думаю, что вопрос заслуживает внимания. И, особенно актуальна эта тема будет для инвесторов и интернет-предпринимателей.

[/attention]

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, всегда хочется быть уверенным в ней. Для этого, можно посмотреть отзывы, узнать мнение крупнейших контрагентов компании, оценить результаты и достижения компании.

Кроме того, можно посмотреть последние аудиторские отчёты. Правда, аудиторские проверки не для всех компаний обязательны. И, далеко не всегда результаты проверок публикуются для массовой аудитории.

Однако, перед всеми этими проверками и расследованиями, стоит начать с основ. Просто проверить регистрацию и лицензию компании.

Как и где проверить фирму: практические советы

Автор Сергей в 3 ноября 2021. Новости

Покупая готовую фирму для своего бизнеса, вы надеетесь купить компанию как минимум без долгов и сомнительной репутации.

Для фирмы с лицензией ФСБ на гостайну, лицензией ФСТЭК или Росатома требования еще строже: все лицензии и разрешения должны быть с достаточным сроком действия, а компания на момент продажи должна соответствовать всем лицензионным требованиям.

Поэтому при покупке готового ООО будущего владельца интересует вопрос, как проверить надежность и реальное финансовое состояние фирмы.

Как проверить фирму на надежность

Под надежностью здесь понимается как юридическая чистота фирмы, так и отсутствие финансовых и репутационных рисков компании. Есть несколько способов проверки фирмы по данным параметрам.

Предпродажный аудит компании

Проводится либо по заказу покупателя, либо по инициативе продавца. Можно заказать либо оценочную экспертизу, либо полный аудит фирмы.

В ходе профессиональной оценки вы сможете не только выяснить действительную балансовую стоимость фирмы, но и выявить финансовые риски и возможные убытки (долги и непогашенные обязательства перед контрагентами, реальная прибыль, стоимость и ценность нематериальных активов).

Очень часто сотрудники аудиторских фирм – бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов, надзорных инстанций, которые используют при проверке в том числе старые контакты и способы проверки фирм. Подобная услуга стоит от 50 до 100 тысяч рублей.

Банковская проверка при использовании инвестиций в бизнес

Если вы используете банковские инвестиции при покупке компании, вам не нужно искать, где проверить будущую фирму, потому что банк сам перед сделкой тщательно исследует финансовые дела и юридическую чистоту компании. Это делается не только в интересах продавца: ни один банк не станет выделять кредит на развитие бизнеса с помощью скомпрометированной фирмы.

Покупка компании через фирму-посредника

Если вы воспользовались предложением о покупке готовой фирмы у компаний-посредников, как правило, репутация и юридическая чистота организаций уже проверена.

Посредники не берут на реализацию сомнительные компании и тщательно проверяют фирмы с оборотами, т.к. дорожат репутацией.

Некоторые компании регистрируются и оформляются самими посредниками под конкретный бизнес заказчика, поэтому в их надёжности можно не сомневаться.

Покупка фирмы у компании-посредника выгодна еще и тем, что они помогают выбрать фирму именно под ваши задачи, а также сами организуют процедуру переоформления компании у нотариуса. В результате выбор фирмы и сделка с ней занимают минимум времени и практически не несут рисков.

Получить список ООО

Как проверить фирму самостоятельно

Для самостоятельной проверки вам пригодятся следующие методы:

1. Опрос собственника. Желательно выяснить всё о текущем состоянии дел фирмы и возможных рисках. Основные вопросы, которые желательно выяснить у продавца до заключения сделки:
   • какие долговые и прочие обязательства имеются у фирмы;
   • полностью ли сформирован уставной фонд;
   • перечень долгосрочных обязательств по договорам;
   • имеются ли претензии или негативные результаты проверок со стороны надзорных и контролирующих органов;
   • сроки действия договоров аренды помещений, найма сотрудников, и др.;
   • проводилась ли оценка бизнеса (актуально для компаний с оборотами);
   • не находится ли имущество фирмы под арестом;
   • имеются ли судебные дела или исполнительные производства, где фирма выступает истцом, ответчиком, третьим лицом с самостоятельными требованиями.

   Разумеется, это первичная информация, которая подлежит дальнейшей проверке (о ней расскажем ниже).

2. Экспертная оценка. Советуем заказывать у независимых экспертов и не доверять экспертам, нанятым предыдущим владельцем. Если заказать экспертизу невозможно, запросите у собственника бухгалтерскую документацию, отчёты за 3 предыдущих года, налоговые декларации, результаты проверок и др. Изучать документы лучше с проверенным бухгалтером или специалистом по финансам, чтобы он выявил и предупредил о возможных проблемах или несоответствиях в документах.
3. Проверка фирмы на сайте ФНС. Проверить фирму на сайте налоговой службы можно бесплатно и быстро в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» по адресу: https://egrul.nalog.ru/. Здесь можно узнать:
   • не находится ли ООО в очереди на ликвидацию или в перечне юрлиц, фактически не ведущих деятельность и не сдающих отчетность;
   • список граждан, которым запрещено заниматься управленческой деятельностью за какие-либо нарушения (убедитесь, что руководитель вашей будущей компании не входит в этот список);
   • имеются ли у приобретаемой компании признаки фирмы-«однодневки» (если по юридическому адресу фирмы зарегистрировано множество ООО, если директор компании является руководителем еще нескольких фирм – это может впоследствии вызвать сомнение при проверке компании и повлечь блокировку банковских счетов).
4. Проверка фирмы на судебные иски. Обязательно выясните, не грозит ли будущей фирме банкротство, взыскание существенного долга, арест имущества либо лишение права заниматься определенной деятельностью. Проверить фирму по судам можно следующим образом:
   • на сайте арбитражного суда региона регистрации фирмы;
   • на сайтах районных судов и областного (краевого, республиканского) суда по месту регистрации фирмы.

   «Пробить» компанию лучше по названию, как полному так и сокращённому, а также по фамилии и инициалам генерального директора фирмы. Для надёжности изучите информацию за последние 3 года.

5. Проверка фирмы на долги и исполнительные производства у приставов. Проверить компанию можно на сайте судебных приставов, вбивая полное и сокращённое название фирмы как в поле «Должник», так и в поле «Кредитор». На сайте централизованно хранятся данные по всем региональным Управлениям судебных приставов. Ссылка на ресурс ФССП: https://fssprus.ru.
6. Деловую репутацию и отзывы о работе фирмы частично можно проверить в Интернете, вбивая различные вариации названия в строку поиска. О текущей деятельности и общем характере будущей фирмы можно узнать из отзывов, официального сайта, бизнес-страниц и упоминаний в социальных сетях и профессиональных ресурсах.

Если нужна проверенная фирма или помощь в выборе и приобретении готового бизнеса — звоните!

Узнать подробнее

Трекбэк с Вашего сайта.

Источник: https://licenziya-fsb.com/kak-proverit-firmu-prakticheskie-sovetyi

Как проверить лицензию фирмы

Лицензирование – это выдача специального документа (лицензии), который подтверждает право на выполнение определенных действий. В России лицензированию подлежат определенные виды деятельности, говоря иными словами, ведение деятельности в этих областях без наличия государственной лицензии запрещено.

Такой порядок установлен федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензию на право осуществления определенных видов деятельности выдают органы исполнительной власти РФ и их региональные подразделения. Кроме того,  эти органы занимаются продлением лицензии, приостановлением, переоформлением, аннулированием и восстановлением лицензии, а так же осуществляют лицензионный контроль и ведут реестр лицензий.

Какие виды деятельности подлежат лицензированию

Согласно закону «О лицензировании отдельных видов деятельности»  на сегодняшний день в России лицензированию подлежат такие виды деятельности:

– разработка, обслуживание, предоставление услуг шифровальной техники;

– деятельность по производству, распространению  и предоставлению услуг приборов для негласного получения информации (средства слежения);

– деятельность по производству, распространению  и предоставлению услуг приборов для защиты конфиденциальной информации (средства против слежения);

– деятельность по изготовлению защищенной полиграфической продукции (бланки, ценные бумаги и т.д.);

– разработка, производство, ремонт, утилизация и торговля военной техникой, оружием и боеприпасами;

– деятельность по проведению экспертизы промышленной  безопасности;

– производство, хранение, распространение, применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

– производство и распространение пиротехнических изделий;

– деятельность по реставрации культурно-исторических памятников;

– геодезическая деятельность;

– деятельность в метеорологии, геофизики и смежных отраслях;

– фармацевтическая деятельность, деятельность по производству лекарств и медтехники;

– деятельность по выращиванию растений, которые используются для производства наркотиков; 

– деятельность, связанная с производством, оборотом и хранением наркотических средств и психотропных веществ;

– перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом, воздушным транспортом и железнодорожным транспортом грузов и пассажиров;

– деятельность по перевозки автотранспортом более восьми человек;

– погрузочно- разгрузочная деятельность опасных грузов на морском, внутреннем водном, железнодорожном и авиатранспорте;

– деятельность по производству и продаже специального оборудования для игрового бизнеса;

– деятельность по проведению азартных игр;

– оценочная деятельность;

– охранная и сыскная деятельности;

– заготовка, реализация и переработка лома цветных и черных металлов;

– разведение и использование племенных животных;

– изготовление аудио и визуальных произведений на различных носителях;

– инвестиционная деятельность и деятельность страховых, пенсионных фондов;

– изготовление средств измерений;

– производство элитных семян;

– деятельность в области медицины;

– космическая деятельность;

– строительство, инженерные изыскания для строительства, проектирование зданий и сооружений.

Кроме того лицензированию в России подлежат такие виды деятельности как :

– Производство и торговля алкогольными напитками.

– Атомная энергетика.

– Кредитные организации.

– Образование.

– Защита государственной тайны.

– Проведение организованных торгов.

-Рынок ценных бумаг.

– Клиринговая и страховая деятельности.

Их лицензирование происходит согласно федеральных законов, которые созданы отдельно для каждой из этих отраслей.

Почему важно проверять лицензии

Дело в том, что за осуществление вышеперечисленных видов деятельности без лицензии  законодательством предусмотрена серьезная административная и уголовная ответственность. Предположим, вы заключили договор на поставку товара или оказание услуг с фирмой, которая не имеет лицензии.

Предположим, так же, что вы сделали предоплату, или поставили им товар, или иным образом вступили в деловые отношения. И вдруг к вашим контрагентам заявились контролирующие органы.

[attention type=red]

Фирму без лицензии могут закрыть, директора и главного бухгалтера оштрафовать на серьезную сумму или даже лишить свободы на определенный срок, а товар без лицензии изъять.

[/attention]

  Таким образом, вы, хоть и являетесь добросовестным предпринимателем, можете понести убытки, лишиться внесенных авансов или товара, остаться с незавершенным строительством или невыполненными заказами. Поэтому всех контрагентов необходимо проверять перед  тем, как начать сотрудничество. 

Каким образом проверить наличие и срок действия лицензии

Существует простой, но очень эффективны способ проверки любого контрагента. Этот способ заключается в проверке конкретной фирмы по базе Единого Государственного Реестра Юридических Лиц.

Делая запрос по ЕГРЮЛ, вы получаете исчерпывающую информацию о наличии у данного предприятия лицензии на тот или иной вид деятельности, дату выдачи и срок действия данной лицензии.

Имея данную информацию, вы обезопасите себя и свой бизнес от последствий работы с нелицензированными контрагентами.

Кроме того,  по базе данных ЕГРЮЛ вы можете проверить любое предприятие и убедиться, что оно не является мошеннической организацией или фирмой-однодневкой.

Основными признаками таких организаций являются: недавний срок регистрации, массовые адреса регистрации или наличие массового директора.

Сделав выписку из ЕГРЮЛ, вы проведете комплексную проверку предприятия и точно будете знать, с кем имеете дело.

Источник: http://egrul-base.ru/articles/proverit-licenziju-firmy.htm